证券代码：301229          证券简称：纽泰格         公告编号：2023-066

                 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

(相关资料图)

               关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五

 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定

 于 2023 年 7 月 19 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会

 议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

 第五次会议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。

 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和

 《公司章程》的规定。

    (1)现场会议召开时间：2023年7月19日（星期三）下午14:30；

    (2)网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月19日上午

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月19日

 开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

 现场会议；（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

       (1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

       截至2023年7月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出

席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权

委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

       (2)公司董事、监事和高级管理人员；

       (3)公司聘请的律师及相关人员；

       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       二、会议审议事项

                                     备注

提案编码       提案名称

                                     该列打勾的栏目可以投票

                      非累积投票提案

       上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       上述议案需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三

分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及

时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

       三、会议登记等事项

       (1)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持

股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人

还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、有效

持股凭证办理登记。

  (2)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代

表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东

登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件

二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持

股凭证办理登记。

  (3)异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记

表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2023年7月18日（星期二）下

午16：00前送达或传真至公司董办部门，并进行电话确认。同时请在信函或传真

上注明“2023年第二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材

料原件参加股东大会。

  (4)本次股东大会不接受电话登记。

时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

  四、参加网络投票股东的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本通知列明的有关

时 限 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附

件一。

  五、其他

  联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号

  联系电话：0517-84997388 传真：0517-84991388 邮箱：ntg-bd@jsntg.com

  邮政编码：223300

  联系人：王学洁、马丽娟

用自理。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：2023年第二次临时股东大会授权委托书

  附件三：2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

  六、备查文件

  特此公告。

                  江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

   附件一:

                  参与网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网

络投票的具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

至下午 15:00 期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

       附件二:

       江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会：

       兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏纽泰格

 科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托

 人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

       本次股东大会提案表决意见表：

                           备注       同意   反对   弃权

提案

       提案名称

编码                         该列打勾的栏

                           目可以投票

                   非累积投票提案

       关于变更经营范围及修订《公司章程》   √

       的议案

 委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

 委托股东身份证或营业执照号码：

 委托股东持股数：                  委托股东证券账户号码：

 委托人持股性质：

 受托人姓名：                 受托人身份证号码：

 受托人签字：                    委托日期：

 委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

 附注：

 “√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，

 则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

 票。

 议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

 决。

位公章及法定代表人签字。

   附件三：

            江苏纽泰格科技集团股份有限公司

个人股东姓名/             身份证号码/

法人股东名称:             营业执照号码：

股东账号：               持股数量：

联系电话：               电子邮箱：

联系地址：               邮编：

是否本人参会： 是     否     备注：

委托人：                是否提交授权委托书：    是   否

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能

参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  股东签名（法人股东盖章）：

                              年   月   日

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